Описание мероприятия
Приглашаем Вас 11 декабря в 9:30 на семинар «Актуальные риски: требования комплаенса и новые директивы Евросоюза по AML. Чем рискуют законопослушные компании, менеджмент и собственники?».
В перспективе нескольких месяцев вступит в силу 5-я Директива Евросоюза по AML.
Ужесточение стандартов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML & CFT), может ударить по активам и репутации даже законопослушных, но неосведомленных компаний. За что наказывают, как избежать неприятных сюрпризов, и что делать, если пришло «то самое» письмо из банка – расскажет управляющий партнер FinExpertiza Cyprus Майкл Хаджиханнас.
Многие компании уже испытали на себе последствия действия директив AML, таких, как заморозка счетов, потеря клиентов и отказ от сотрудничества со стороны поставщиков услуг. Помимо очередной 5-й Директивы по AML на 2020 год запланировано введение 6-й Директивы, ужесточающей ответственность за 22 правонарушения. Новые меры будут максимально жесткими и коснутся как юридических лиц, так и руководителей бизнеса. О наиболее важных требованиях нормативно-правового соответствия в ЕС представителям российского бизнеса расскажут эксперты FinExpertiza Cyprus.
Ожидаемая аудитория – собственники бизнеса, топ-менеджеры, представители финансовых профессий, юристы, нотариусы, риелторы.
Выступление докладчика будет сопровождаться переводом на русский язык.
Участие в мероприятии бесплатное. Для регистрации нажмите "Я пойду!"