123610, Москва, Краснопресненская наб. д.12, подъезд 9, 28 этаж
Facebook Instagram Youtube

Семинар «Актуальные риски: требования комплаенса и новые директивы Евросоюза по AML. Чем рискуют законопослушные компании, менеджмент и собственники?»


YIEF
11.12.2019 8 (804) 555-10-58
Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 9, этаж 28 09:30
Время и место может быть изменено организатором. Пожалуйста, уточняйте по телефону
Семинар «Актуальные риски: требования комплаенса и новые директивы Евросоюза по AML. Чем рискуют законопослушные компании, менеджмент и собственники?»

Описание мероприятия

Приглашаем Вас 11 декабря в 9:30 на семинар «Актуальные риски: требования комплаенса и новые директивы Евросоюза по AML. Чем рискуют законопослушные компании, менеджмент и собственники?».

В перспективе нескольких месяцев вступит в силу 5-я Директива Евросоюза по AML.
Ужесточение стандартов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML & CFT), может ударить по активам и репутации даже законопослушных, но неосведомленных компаний. За что наказывают, как избежать неприятных сюрпризов, и что делать, если пришло «то самое» письмо из банка – расскажет управляющий партнер FinExpertiza Cyprus Майкл Хаджиханнас. 

Многие компании уже испытали на себе последствия действия директив AML, таких, как заморозка счетов, потеря клиентов и отказ от сотрудничества со стороны поставщиков услуг. Помимо очередной 5-й Директивы по AML на 2020 год запланировано введение 6-й Директивы, ужесточающей ответственность за 22 правонарушения. Новые меры будут максимально жесткими и коснутся как юридических лиц, так и руководителей бизнеса. О наиболее важных требованиях нормативно-правового соответствия в ЕС представителям российского бизнеса расскажут эксперты FinExpertiza Cyprus.
 
Ожидаемая аудитория – собственники бизнеса, топ-менеджеры, представители финансовых профессий, юристы, нотариусы, риелторы.
 
Выступление докладчика будет сопровождаться переводом на русский язык.


Участие в мероприятии бесплатное. Для регистрации нажмите "Я пойду!"

Запись на мероприятие

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.

Подтвердите регистрацию
На указанную почту было выслано письмо
Ошибка регистрации
Неверно заполнены поля
09:30 Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 9, этаж 28
B2B раздел