123610, Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 9, 28 этаж

Вступить в отделение

Банк России опубликовал методические рекомендации для предпринимателей по взаимодействию с банками в рамках 115-ФЗ

05.07.2019

 26 июня Банк России на основании поступивших предложений от Комитета по финансам МРО «Деловая Россия», разработанных совместно с экспертами Комитета Юлией Алферовой – руководителем проекта Upgrade-лаборатория, общественным уполномоченным г. Москвы по взаимодействию с институтами развития – Александром Любосердовым, основателем проекта «ПРОФраншизы» Галиной Радаевой и деловыми объединениями выпустил методические рекомендации для предпринимателей с целью предупреждения действий предпринимателей, которые могут привести к ограничению дистанционного банковского обслуживания или отказу от выполнения операции.

Методические рекомендации дают общее разъяснение употребляемых терминов, объясняют права и обязанности сторон в рамках регулирования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, а так же содержат описание наиболее частых проблемных случаев в виду применения закона и описывают пути компетентного взаимодействия клиента с финансовой организацией или Межведомственной комиссией Центрального Банка и Росфинмониторинга.

Методические рекомендации будут способствовать повышению прозрачности при взаимодействии предпринимателей с кредитными организациями, а также повысят уровень информированности бизнеса.


Поделиться статьей:
Поделиться в VK Поделиться в FB Поделиться в Tw

Вернуться к списку


B2B раздел