Деловая Россия: московское региональное отделение
Деловая Россия: московское региональное отделение
123610, Москва, Краснопресненская наб. д.12, подъезд 9, 28 этаж

vk tg

На площадке МРО «Деловая Россия» прошел бизнес-утренник на тему «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

На площадке МРО «Деловая Россия» прошел бизнес-утренник на тему «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

На площадке МРО «Деловая Россия» прошел бизнес-утренник на тему «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
https://deloros-msk.ru/news/na-ploshchadke-mro-delovaya-rossiya-proshel-biznes-utrennik-na-temu-o-protivodeystvii-legalizatsii-o/ На площадке МРО «Деловая Россия» прошел бизнес-утренник на тему «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

30 июля в Центре международной торговли на площадке московской «Деловой России» традиционно прошел бизнес-утренник Отделения на тему «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Судебная практика по этой теме окончательно не сформирована и в последнее время все активнее обсуждаются случаи отказа банками в обслуживании клиентов малого и среднего бизнеса, зачастую в силу своевольного трактования № 115-ФЗ.

Спикером мероприятия стал Эдуард Косенко, юрист Tenzor Consulting Group, который рассказал участникам мероприятия о блокировках счетов, причинах отказа банками в обслуживании клиентов МСП и о правовых способах противодействия банку, когда последний занимает недружественную позицию.
IMG_8345.JPG
Ранее на совместном Заседании Комитетов уже обсуждалось, что единственно верным путем избежать спора с банком является профилактика, повышение юридической грамотности бизнеса, а также выстраивание максимально продуктивного диалога с банком на протяжении всей работы.

«Очень важно пройти все досудебные процедуры и предоставить пояснения банку, ответить на каждый вопрос, только тогда повышается шанс выиграть дело в суде. Существует достаточно большая судебная практика как на уровне округа, так и на уровне других регионов, которая показывает, что если клиент банка не исполнил какое-либо требование, то в удовлетворении его требований, как правило, банк отказывает; особенно это касается разблокировки счета. А в конечном итоге могут примениться и заградительные тарифы», - заключил спикер.

Поделиться статьей:
Поделиться в VK Поделиться в Tw

Вернуться к списку


B2B раздел