Деловая Россия: московское региональное отделение
Деловая Россия: московское региональное отделение
123610, Москва, Краснопресненская наб. д.12, подъезд 9, 28 этаж
Facebook Instagram Youtube
О требованиях комплаенса и новых директивах Евросоюза по AML рассказала Finexpertiza Cyprus

О требованиях комплаенса и новых директивах Евросоюза по AML рассказала Finexpertiza Cyprus

О требованиях комплаенса и новых директивах Евросоюза по AML рассказала Finexpertiza Cyprus
https://deloros-msk.ru/news/o-trebovaniyakh-komplaensa-i-novykh-direktivakh-evrosoyuza-po-aml-rasskazala-finexpertiza-cyprus/ О требованиях комплаенса и новых директивах Евросоюза по AML рассказала Finexpertiza Cyprus

Управляющий партнер кипрского офиса FinExpertiza Майкл Хаджиханнас рассказал собственникам и топ-менеджерам российских компаний о рисках, связанных с новыми директивами Евросоюза по AML (anti-money laundering). Семинар прошел сегодня в Центре международной торговли на площадке МРО "Деловая Россия".

"Многие компании уже испытали на себе последствия ужесточения стандартов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML & CFT). Заморозка счетов, потеря клиентов, отказы со стороны поставщиков услуг - с этими проблемами могут столкнуться даже самые законопослушные, но незнакомые с нововведениями компании. На 2020 год запланировано введение новых Директив, ужесточающих ответственность за 22 правонарушения, причем коснутся эти меры как юридических лиц, так и руководителей бизнеса", - рассказал Майкл Хаджиханнас.

78862656_2047521692017120_6819677882952974336_o.jpg

Глава FinExpertiza Cyprus остановился на наиболее важных требованиях нормативно-правового соответствия в ЕС и ответил на главные вопросы, возникающие у представителей бизнеса в связи с AML: как избежать неприятных сюрпризов и что делать, если пришло "то самое" письмо из банка?

Поделиться статьей:
Поделиться в VK Поделиться в FB Поделиться в Tw

Вернуться к списку


B2B раздел